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广州达意隆包装机械股份有限公司 关于变更公司
更新时间:2021-09-17

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)因发展规划需要,对内部管理岗位进行了相应调整。本次调整后,曾德祝先生将不再担任公司财务总监职务,但继续在公司任职。曾德祝先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责,恪尽职守,公司董事会对曾德祝先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  公司于2021年9月15日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。根据总经理的提名,董事会聘任吴小满先生为公司财务总监(简历详见附件),任期自董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。

  公司独立董事对吴小满先生的任职资格进行了审核,并就该事项发表了同意的独立意见。

  吴小满先生:男,1977年出生,华南理工大学管理学博士(会计学专业);佛山科学技术学院会计系讲师、广东工业大学校外硕士生导师;中华人民共和国国籍,无境外永久居留权。2013年9月至2021年5月任广东广意医疗养生科技有限公司副总经理;2021年5月至今任广州达意隆包装机械股份有限公司副总经理。

  目前,吴小满先生未持有公司股票,与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)以及其一致行动人深圳乐丰投资管理有限公司不存在关联关系;与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不属于“失信被执行人”;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过司法机关立案侦查;未受到中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书办公室于2021年9月8日以专人送达的方式发出通知,决定召开第七届董事会第九次会议。会议于2021年9月15日以通讯表决的方式召开,会议应参与审议表决的董事7名,实际参与审议表决的董事7名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  与会董事审议并以书面表决方式全票通过了《关于变更公司财务总监的议案》,同意聘任吴小满先生为公司财务总监,任期自董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2021年9月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于变更公司财务总监的公告》(公告编号:2021-040)。

  公司独立董事发表的独立意见参见公司于2021年9月17日刊登在巨潮资讯网()上的《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。